Медиацентр

ТМК сообщает о решениях Совета директоров

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявляет о созыве годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ТМК на своем заседании 17 мая принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Компании, которое состоится 26 июня 2012 года в 12.00 по адресу: г. Москва, ул. Покровка, 47/24.

Совет директоров ТМК утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- внесение изменений в Устав Общества;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

- распределение прибыли по результатам 2011 года;

- избрание Совета директоров;

- избрание Ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора;

-одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров вынес на годовое общее собрание акционеров Компании вопрос о внесении изменений в Устав ТМК с целью увеличения количества членов Совета директоров с десяти до одиннадцати человек, и выдвинул следующих кандидатов в его состав: Пумпянский Д.А., Ширяев А.Г., Каплунов А.Ю., Папин С.Т., Хмелевский И.Б., Алексеев М.Ю., Шохин А.Н., Форесман Б., О’Брайен П., Аганбегян Р.А., Щеголев О.А.

Таким образом, количество независимых директоров предложено увеличить с 5 до 6 человек.

Совет директоров ТМК также рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Компании в 2011 году в размере 2 рублей 70 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей на общую сумму 2 531 482 453 рублей 80 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 24 августа 2012г.